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Crimen organizado Tag

¿Qué es el LAVADO DE DINERO y cómo funciona?

¿Qué es el LAVADO DE DINERO y cómo funciona? Es una de las ramificaciones del crimen organizado más común. La cual es sancionadas por las leyes centroamericanas, y en nicaragua no es la excepción. Así mismo existen convenios internacionales que avalan la aprobación de mecanismos de seguimiento que neutralicen estas operaciones criminales. Esta actividad delictiva tiene como fin encubrir el origen de fondos que fueron obtenidos mediante actividades ilegales. El objetivo del lavado (también conocido como blanqueo) es que el dinero aparezca como el fruto de una actividad económica o financiera legal. [caption id="attachment_3699" align="alignnone" width="357"] Ver vídeo ilustrativo: https://youtu.be/8c7iRMgyqnE[/caption] ______________________________________________ Te invitamos a formar parte de nuestro Programa de Posgrado, y disfruta de un proceso...

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POSTGRADO EN DERECHO PENAL, PROCESAL PENAL CON MENCIÓN EN LA LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

PROGRAMA DE POSTGRADO : DERECHO PENAL, PROCESAL PENAL "Con mención en la Ley contra el Lavado de Activos, El financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas masivas"        ¡Aprende las últimas tendencias de los procesos penales en correspondencia a la ley contra el crimen organizado!   Datos Generales: Los encuentros son únicamente los jueves, Iniciando el 26 de Marzo 2020 Inician a las 1:30p.m. y concluyen a las 5:00p.m. Duración: 5 meses calendario Docentes invitados: - Dr. Danilo Espinoza, CEO en Lawyers Capacitaciones. - Dra Maria Lourdes Corea,  Jueza Penal en el Complejo Judicial en Managua. - MSc. Juan Rojas, Experto Criminalista - MSc. Jorge Rubi, Fiscal...

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Plazo limite para inscribirse como sujetos obligados ante la DCIP

INSCRIPCIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS ANTE LA DCIP SI AUN NO TE HAS INSCRITO, tienes hasta el 25 de Febrero 2020 para que realices tu registro en las siguientes formas recomendadas: Se sugiere el uso de la plataforma en linea que la Corte Suprema de Nicaragua ha dispuesto: https://www.poderjudicial.gob.ni/dgcip/preguntas.asp El mismo código de acceso y clave para declarar tu indice anual es el mismo que te servirá para hacer tu registro online. En caso de haberlo perdido puedes acercarte al edificio Num. 2 de la Corte en Nicaragua, donde serás atendido por el personal de protocolo quienes solicitarán tu carné de abogado y...

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