¿Qué es el LAVADO DE DINERO y cómo funciona?
¿Qué es el LAVADO DE DINERO y cómo funciona?
Es una de las ramificaciones del crimen organizado más común. La cual es sancionadas por las leyes centroamericanas, y en nicaragua no es la excepción. Así mismo existen convenios internacionales que avalan la aprobación de mecanismos de seguimiento que neutralicen estas operaciones criminales.
Esta actividad delictiva tiene como fin encubrir el origen de fondos que fueron obtenidos mediante actividades ilegales. El objetivo del lavado (también conocido como blanqueo) es que el dinero aparezca como el fruto de una actividad económica o financiera legal.
Ver vídeo ilustrativo: https://youtu.be/8c7iRMgyqnE
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